Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Банковское дело arrow Безопасность банковской деятельности

Краткий курс лекций по дисциплине
«Безопасность банковской деятельности»




СОДЕРЖАНИЕ


Мошенничество в сфере кредитования юридических лицМеры предупреждения хищений денежных средств с использованием чековОбщие требования к построению системы безопасности в сфере вексельного обращения в банке-векселедателе (организации-векселедателе)Основные понятия и определения Технико-криминалистические средстваАппаратура для исследования документов в "полевых" условияхСпособы мошенничества при расчетах платежными поручениямиМошенничество при выдаче векселейИнформация (информационные ресурсы) банкаКоличественные показатели использования сведений ограниченного доступаМеры предупреждения завладения векселем под видом его покупки с использованием поддельных документов об оплате Особенности хищения денежных средств с использованием аккредитивов Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризмаОсновные понятия и определенияПорядок и основания предоставления кредитного отчета для использования информации в установленных законом целяхНематериальные блага банкаМетоды криминалистики Концептуальные основы безопасности банкаДополнительные информационные услуги, предоставляемые Национальным бюро кредитных историй кредитным организациям Информация, использующаяся в целях обеспечения безопасности банка, и ее источники Хищения денежных средств в сфере расчетно-кассового обслуживания юридических лицМеры предупреждения мошенничества в форме выдачи необеспеченных векселейМеры предупреждения завладения векселем в обмен на несуществующие товары, невыполненные работы и неоказанные услуги Понятие и правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем Понятие безопасности банкаПредставление сведений, собранных банком в результате процедуры внутреннего контроля, уполномоченной организации Коммерческий подкуп Организационные основы безопасности банкаАппаратура индивидуального рабочего места эксперта Основные способы хищения денежных средств с использованием систем удаленного управления счетом ("Банк-Клиент" и "Интернет-банкинг")Способы незаконного получения и использования сведений, составляющих банковскую тайнуМошенничество с использованием фальшивых векселейКомплекс аппаратуры для детального (в том числе сравнительного) исследования спектральных и магнитных параметров объектов Использование технико-криминалистических средств и справочных материалов в процессе проведения "внутренней экспертизы" Защита от хищения денежных средств с использованием векселяМеры защиты векселя от хищения путем присвоения. Система технических средств обеспечения безопасности банкаДолговременные нормативные акты, устанавливающие правила обеспечения безопасности безналичных и наличных расчетов Риски в сфере вексельного обращения Система правового обеспечения безопасности банкаЗаконодательство о государственной службе в Российской ФедерацииХищение векселя путем мошенничестваИмущество банкаМетодические рекомендации Банка России, посвященные вопросам разработки и осуществления мер защиты банков от противоправных посягательств Бюро кредитных историйМеры предупреждения вредных последствий хищения векселейМеры предупреждения преступных посягательств на компьютерную информацию банка Криминалистическое обеспечение безопасности банковских операций Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) преступных доходов Правовые основы безопасностиЗаконодательство о труде и занятости населения Хищения денежных средств при совершении кредитных операцийНормативные акты, устанавливающие право Банка России получать от банков необходимую информацию об их деятельности и требовать по ней разъяснений Банк как объект противоправных посягательствОсновные направления защиты кадрового состава банка Хищения денежных средств банка в сфере расчетно-кассового обслуживанияМеры защиты от конкретных видов посягательств на вексель или использования векселя в преступных целях Система угроз безопасности банкаМеры защиты от приобретения векселя, выданного с заведомым дефектом формы и реквизитов ценной бумагиОснования и виды ответственности за нарушения законодательства о банковской тайнеСведения, которые должен собирать банк в процессе реализации мер внутреннего контроля Правовая характеристика преступлений в сфере расчетно-кассового обслуживания Организация внутреннего контроля банка Правовая характеристика векселяЗаконодательство об административных правонарушениях Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банкаМеры предупреждения мошенничества в форме подмены подлинного векселя на поддельный в процессе предъявления к оплатеМеры предупреждения от приобретения поддельного векселяУ головно-процессуальное законодательствоОсновные способы обмана и злоупотребления доверием Злоупотребление полномочиями Основные способы хищения денежных средств из хранилищ банка его персоналом Организация системы безопасности банка Особенности хищения денежных средств с использованием платежных порученийОсобенности подготовки к совершению преступлений с использованием систем удаленного управления счетом Преступления против собственности, в которых вексель является средством совершения преступленияМеры предупреждения обманного получения векселя под предлогом временной передачи ценной бумаги для подготовки к заключению будущей сделкиОсновные виды угроз безопасности банка. Обстоятельства, способы и субъекты их реализации Средства и методы обеспечения безопасности банка Технические средства защиты банковских операций и продуктов Технические средства охраныЗаконодательство о полиции и негосударственных предприятиях, участвующих в обеспечении банковской безопасности методами охранительного содержанияАдминистративно-процессуальное законодательствоОбщая характеристика законодательства о банковской безопасности Отрасли и нормы права, регламентирующие цели, источники, порядок получения и использования информации для обеспечения безопасности банка Специальные аналитические технологии для предупреждения и расследования противоправных посягательств на безопасность банка Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и иную тайну Нормативные акты Банка РоссииИнфраструктура банка Меры предупреждения преступлений в сфере вексельного обращенияЗаконодательство по вопросам информации и информатизации Мошенничество в сфере потребительского кредитования Противоправные посягательства на нематериальные активы банка Система мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризмаПредупреждение хищений денежных средств банка с использованием пластиковых карт Преступления против собственности, в которых вексель является предметом посягательстваЗаконодательство о конституционном строеПредупреждение мошенничества при расчетах платежными поручениямиУголовное законодательствоСодержание охраняемой законом информации, использованной в целях подготовки к совершению преступленийВедомственные нормативные предписания, имеющие целью обеспечить выполнение требований безопасности в процессе создания и регистрации банковНормативные акты, регламентирующие вопросы организации и функционирования системы внутреннего контроля банкаНормативные акты, регламентирующие порядок проверок коммерческих банков и их филиаловЗаконодательство о безопасности Информационное обеспечение безопасности банкаХарактеристика субъектов незаконного получения или использования сведений, составляющих банковскую тайнуХищение векселя путем присвоенияОрганизация защиты банковской тайныСправочные и методические материалы, входящие в оснащение рабочего места экспертаГражданское законодательство Банковское законодательствоСпособы совершения преступлений в сфере компьютерной информацииМеры защиты от хищений с использованием аккредитивов Хищения денежных средств в сфере расчетно-кассового обслуживания физических лиц Внутренние нормативные акты банков Организация службы безопасности банка Хищения денежных средств с использованием чеков Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами Техника обеспечения безопасности банкаМеры предупреждения мошенничества в форме подмены подлинного векселя на поддельный в процессе выдачи ценной бумагиБанк как субъект противодействия преступлениям и правонарушениям, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путемПредупреждение вредных последствий в случае порока выдачи векселя Получение необходимых для обеспечения безопасности банка сведений из государственных, муниципальных и иных информационных систем Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банкаКадры банка Основные способы хищения денежных средств в сфере обслуживания держателей банковских карт Меры обеспечения безопасности кредитных операцийКомплекс аппаратуры для контроля и регистрации цветовых параметров объектовВыявление, предупреждение и пресечение попыток неправомерного посягательства на защищаемую информацию банка Субъекты обеспечения безопасности банкаБанк как субъект противодействия преступлениям и правонарушениям, посягающим непосредственно на его интересыМеры предупреждения обманного завладения ранее проданным векселем под видом восстановления права на утраченную ценную бумагу Правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность банков методами охранительного содержания Защита от преступлений, посягающих на собственность банка
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Строительство
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика